ضبط شخص بالغربية يتاجر في النقد الأجنبى والعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية

فى ضربة أمنية حاسمة.، تمكنت أجهزة  الأمن  من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية، بمضبوطات بلغت قيمتها حوالى 130 مليون جنيه.

 

 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام "أحد الأشخاص- مقيم بالغربية" بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وكذا الاتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته "1,400 مليون دولار - عدد من العملات الأجنبية المختلفة - محفظتين على منصتين إلكترونيتين بهما أرصدة دولارية رقمية USDT - "لاب توب ، هاتف محمول.. بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على محافظ إلكترونية والعديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامى" – عقود شراء عقارات "من متحصلات نشاطه الإجرامى".. بمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والعملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية ، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى "130 مليون جنيه" 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.